年度股东大会纪要【优秀篇】

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 年度股东大会纪要1

一、会议时间:xxxx年3月12日

二、会议地点:

三、会议召集及主持人:

四、出席会议股东代表:

五、记录人:

六、会议议程:

1、宣布开会并通报会议出席人员情况。

2、总裁/董事长做xxxx年工作总结和xxxx年工作计划的报告。

3、行政总监关于xxxx年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、财务总监关于公司xxxx、xxxx年度财务决算、预算的报告。

5、监事会工作报告。

6、提案。

7、股东对上述报告和提案进行讨论,发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过情况。

9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果:

(一)会议审议批准《关于审议xxxx年度董事长工作报告的提案》。

(二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

(三)会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东代表签名:

xxxx年三月十二日

年度股东大会纪要2

一、时间:20xx年10月26日

二、地点:长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋xxxx04室

三、出席股东:王、长沙广告有限公司(胡、刘、戴)、彭、吴

主持人:王

四、会议决议事项:

1、公司名称:长沙广告有限公司。

2、公司注册资本:100万元

股东姓名出资额出资比例出资形式

王40万元40%货币

长沙广告有限公司30万元30%货币

彭20万元20%货币

吴10万元10%货币

3、公司经营范围:

4、通过公司章程。

5、公司设董事会,推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事。

6、公司设监事会,推选吴、彭、彭为公司监事会监事。

7、一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋(地址在长沙市经济开发区xxxx04室)作为公司住所。

8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

全体股东签名:

股东大会授权委托书范本

股东大会授权委托书